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恒益控股有限公司_防止貪污舉報政策及流程
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獎項
優質公共房屋建造及保養維修大獎
優秀表現獎勵計劃 最佳表現承判商獎
優秀表現獎勵計劃 最佳表現承判商獎
優質公共房屋建造及保養維修大獎
優秀表現獎勵計劃 最佳表現承判商獎
認證企業證書
優質公共房屋建造及保養維修大獎
質量管理體系認証証書
環境管理體系認証証書
分判商工程表現評估「B級」
新福港安全及環保獎勵計劃二零一八零意外嘉許計劃2017年10月至2018年03月
新福港安全及環保獎勵計劃二零一八零意外嘉許計劃2018年04月至2018年09月
最佳職安健承辦商大獎
開心企業2019
分判商工程表現評估「B級」 (白田11期)
分判商工程表現評估「B級」 (白田7-8期)
公益卓越獎 2018/2019
新福港安全及環保獎勵計劃二零一九零意外嘉許計劃2018年10月至2019年03月
開心企業2020
良好安全表現承判商(柴灣永泰道)
開心企業2021
開心企業2022
開心企業2023
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生產及製造
建築項目
項目
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住宅樓宇
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雍盛苑
帝庭軒
葵涌邨
東匯邨
美田邨三期
牛頭角上邨2及3期
半山壹號
碩門邨
天晴邨
彩雲邨
彩雲邨
欣安邨
名城第二、三期
石硤尾2期
牛頭角下邨1期
豐和邨
榮昌邨
怡明邨
安泰邨
祥龍圍邨
綠悠雅苑
安達邨
洪福邨
嘉順苑
美柏苑
美盈苑
蘇屋邨1期
華廈邨
欣田邨
迎東邨
屏欣苑
裕泰苑
社區設施
東涌小蠔灣車廠
鄧肇堅醫院
法國醫院一期及二期
九龍塘教育資源中心
荔枝角蝴蝶谷道女子監獄
香港科學園第二期
香港大學專業進修學院九龍灣社區書院
香港國際機場
將軍澳教堂
香港國際機場
中區警署總部
柴灣高等教育科技學院 THEi
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年報 / 中期報告
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中期報告 2019
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中期報告 2021
中期報告 2022
年報 2023
中期報告 2023
年報 2024
中期報告 2024
最新公告及通函
截至二零二一年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
季度最新消息
截至二零二二年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二二年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二二年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
季度最新消息及提名委員會成員變動
董事名單及其角色與職能
截至二零二二年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二二年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二二年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I)季度最新消息；及 (II)更改香港股份過戶登記分處地址
截至二零二二年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
盈利警告
獨立調查之主要發現
截至二零二二年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
執行董事辭任
董事名單及其角色與職能
截至二零二二年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
截至二零二一年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零二一年三月三十一日止年度的年度業績公告
截至二零二二年三月三十一日止年度的年度業績公告
(I)季度最新消息；(II)非執行董事辭任；(III)提名委員會成員變動；及 (IV)委任主席
董事名單及其角色與職能
截至二零二二年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
盈利警告
澄清公告
截至二零二二年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零二二年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
核數師變動
委任核數師
上市委員會的決定
2018
Announcements and Notices - [Formal Notice] 全球發售
發售價及配發結果公告
憲章文件
公告及通告 - 審核委員會的職權範圍
公告及通告 - 薪酬委員會的職權範圍
公告及通告 - 提名委員會的職權範圍
公告及通告 - 董事名單和他們的地位和作用
股東提名人選參選董事的程序
月報表 - 截至二零一八年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公告及通告 -[其他-雜項] 穩定價格行動、穩定價格期結束及超額配股權失效
公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議日期
截至二零一八年九月三十日止六個月的中期業績公告
月報表 - 截至二零一八年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公告及通告 - [內幕消息] 內幕消息 戰略合作框架協議
財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] 中期報告2018
公告及通告 - [提名委員會的職權範圍] 董事會提名委員會的職權範圍
2019
公告及通告 - [審核委員會的職權範圍] 董事會審核委員會的職權範圍
月報表 - 截至二零一八年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
授出購股權
截至二零一九年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零一九年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零一九年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
有關股東協議及向HY Capital提供股東貸款的須予披露交易
證監會公佈 - 股權高度集中
股權高度集中
截至二零一九年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
自願性公告 業務最新資料 完成收購事項
截至二零一九年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
截至二零一九年三月三十一日止年度的年度業績公告
更改香港股份過戶登記分處地址
委任執行董事
2019. 董事名單及其角色與職能
截至二零一九年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
有關(1) 宣派末期股息；(2) 發行及購回股份的一般授權；(3) 重選董事的建議及股東週年大會通告
股東週年大會通告
委任表格
截至二零一九年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
於二零一九年八月二十九日舉行的股東週年大會表決結果
獲授權代表及接收法律程序文件代理之變更
截至二零一九年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零一九年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零一九年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
須予披露交易向一間實體墊款及向一間聯屬公司提供財務資助
補充公告須予披露交易向一間實體墊款及向一間聯屬公司提供財務資助
董事會會議日期
截至二零一九年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零一九年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
委任非執行董事
2020
截至二零一九年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事名單及其角色與職能
截至二零二零年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二零年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二零年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二零年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二零年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
截至二零二零年三月三十一日止年度的年度業績公告
截至二零二零年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
有關 (1) 發行及購回股份的一般授權； (2) 重選董事的建議及股東週年大會通告
股東週年大會通告
委任表格
截至二零二零年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
短暫停牌
根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出之公告恢復買賣
有關 2018/19年報及2019/20中期報告之補充公告
根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條以及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出之公告
截至二零二零年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
於二零二零年九月七日舉行的股東週年大會表決結果
根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條及 證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文作出之公告以及要約期結束
董事名單及其角色與職能
獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動及未遵守上市規則
董事名單及其角色與職能
執行董事辭任
截至二零二零年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事名單及其角色與職能
委任獨立非執行董事、董事委員會成員變動及遵守上市規則
截至二零二零年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
盈利警告
董事會會議日期
截至二零二零年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零二零年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
更換核數師
董事名單及其角色與職能
非執行董事辭任
2021
截至二零二零年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二一年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二一年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
獨立非執行董事及董事委員會成員變動及公司秘書及授權代表變動
董事名單及其角色與職能
截至二零二一年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
短暫停牌
公告
截至二零二一年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I)有關該調查之補充公告；(II)委任臨時主席；及(III)成立特別調查委員會
截至二零二一年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公告
委任執行董事
董事名單及其角色與職能
延遲刊發初步年度業績
截至二零二一年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公告
授權代表變動
復牌指引
截至二零二一年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
更換核數師
截至二零二一年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二一年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
季度最新消息
截至二零二一年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公司秘書及授權代表變動
截至二零二一年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
2023
截至二零二二年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
(1)委任執行董事；及 (2)委任獨立非執行董事
董事名單及其角色與職能
截至二零二一年三月三十一日止年度的年度業績公告
截至二零二二年三月三十一日止年度的年度業績公告
季度最新消息
截至二零二三年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I)獨立非執行董事辭任； (II)委任獨立非執行董事；及 (III)更改董事委員會之組成
董事名單及其角色與職能
截至二零二三年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
有關截至二零二一年九月三十日及二零二二年九月三十日止六個月的中期業績公告的最新資料
(I) 獨立非執行董事辭任；及 (II) 更改董事委員會之組成
董事名單及其角色與職能
截至二零二三年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(1) 復牌指引達成情況； 及 (2) 聯交所上市覆核委員會的決定
季度最新消息
截至二零二三年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二三年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
盈利警告
截至二零二三年三月三十一日止年度的年度業績公告
建議採納本公司之新組織章程細則
截至二零二三年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
更改香港總部及主要營業地點地址
有關 (1) 發行及購回股份的一般授權； (2) 重選董事的建議； (3)通過新的公司章程及 股東週年大會通告
委任表格
股東週年大會通告
致非登記股東之通知信函及申請表格
(1)買方收購恒益控股有限公司的銷售股份； (2)恆宇證券為及代表要約人 提出強制性無條件現金要約，以 收購恒益控股有限公司的全部已發行股份 （要約人及其一致行動人士已擁有 及╱或同意將予收購者除外）；及 (3)恢復買賣
達成全部復牌指引 及 恢復買賣
截至二零二三年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
委任獨立財務顧問
延遲寄發有關恆宇證券有限公司為及代表要約人提出無條件強制性現金要約之綜合文件
股東週年大會延期
截至二零二三年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
進一步延遲寄發有關恆宇證券有限公司為及代表要約人提出無條件強制性現金要約之綜合文件
於二零二三年九月十一日舉行的 延期股東週年大會表決結果及採納新公司章程
憲章文件 - 第二次經修訂及經重列組織章程細則
寄發強制性無條件現金要約，以 收購恒益控股有限公司的全部已發行股份及 註銷全部尚未行使購股權之綜合文件
截至二零二三年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
聯合公告 - 強制性無條件現金要約之截止
董事名單及其角色與職能
截至二零二三年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I) 委任獨立非執行董事；及 (II) 更改董事委員會之組成
董事名單及其角色與職能
董事會會議日期
截至二零二三年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零二三年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
公司秘書及授權代表變動
致非登記股東之通知信函及申請表格
2024
(I) 獨立非執行董事辭任； (II) 委任執行董事及獨立非執行董事； (III) 更改董事委員會之組成；及 (IV) 委任主席
董事名單及其角色與職能
截至二零二三年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二四年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二四年二月二十九日止月份之股份發行人的證券變動月報表
發佈企業通訊
截至二零二四年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二四年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
核數師變動
董事會變動
董事名單及其角色與職能
根據一般授權配售新股份
截至二零二四年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I) 獨立非執行董事辭任； (II) 更改董事委員會之組成； (III) 公司秘書及授權代表變動
董事名單及其角色與職能
有關根據一般授權配售新股份之補充公告
董事會會議日期
完成根據一般授權配售新股份
翌日披露報表
盈利警告
截至二零二四年三月三十一日止年度的年度業績公告
截至二零二四年六月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
獨立非執行董事退任及董事委員會的職位退任
有關 (1)發行及購回股份的一般授權； (2)重選董事； (3)暫停辦理股份過戶登記； (4)續聘核數師的建議； 及 (5)股東週年大會通告
股東週年大會通告
委任表格
致非登記股東之通知信函及申請表格
致登記股東之通知信函及回條
截至二零二四年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
於二零二四年八月三十日舉行的股東週年大會表決結果
截至二零二四年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
盈利警告
更改所得款項用途
截至二零二四年九月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二四年十月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
董事會會議日期
(I)委任獨立非執行董事；(II)更改董事委會之組；(III)獨立非執行董事退任；及(IV)上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化
董事名單及其角色與職能
截至二零二四年九月三十日止六個月的中期業績公告
截至二零二四年十一月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(1)與上市規則第13.92條有關的事宜；(2)委任獨立非執行董事；及 (3)符合上市規則的規定
董事名單及其角色與職能
致非登記股東之通知信函及申請表格
致登記股東之通知信函及回條
2025
截至二零二四年十二月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二五年一月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二五年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表
(I) 委任獨立非執行董事；及 (II) 更改董事委員會之組成
董事名單及其角色與職能
截至二零二五年三月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二五年四月三十日止月份之股份發行人的證券變動月報表
截至二零二五年五月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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事項日程表
2018
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2019
股東週年大會 2019
股東週年大會 2020
集團消息
恒益控股捐贈口罩予基督教家庭服務中心齊心抗疫
恒益控股贊助女子足球隊
恒益控股發布中期業績收益增加約 30.7%至上約 125.8 百萬港元
恒益足球友誼賽
捐血日
協盛愛家園乒乓球聯誼賽
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